ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558    ในมาตรา 21/3 ประกอบกับ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และ 16 พ.ศ. 2563 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 13 เมษายน 2563 ได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และ 16 จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

1.  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมอบรมให้ครบ 6 วิชา จำนวน 6 ชั่วโมง 
2.  การวัดผลใช้แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานที่สำนักงาน ปปง.กำหนด  
3.  ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการสอบจะต้องได้คะแนนสอบรวมทุกหมวด ด้วยคะแนนแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 รวมกันทั้ง 6 รายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ที่ทางสำนักงานปปง.กำหนด หากผู้เข้าอบรมได้คะแนนสอบต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องดำเนินการสอบใหม่จนกว่าคะแนนจะถึงเกณฑ์ที่กำหนด

1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้าย และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ที่มาและหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรักษาความลับ และการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร

3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ถึงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการรายงานธุรกรรม การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ถึงสาระ หลักการ และเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทลงโทษ กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 ในมาตรา 21/3 ประกอบกับ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และ 16 พ.ศ. 2563

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด